El Credit Bureau de Panamá, APC, utilizará soluciones FICO para combatir el crimen financiero

APC Intelidat, la agencia de crédito en Panamá brindará capacidades de cumplimiento a sus clientes, gracias a la solución de cumplimiento para la prevención de delitos financieros de FICO. Con esto, las instituciones reguladas, financieras y no financieras del país, podrán utilizar el módulo FICO® TONBELLER™ Siron™ KYC para realizar procesos de diligencia conforme a las leyes y regulaciones locales, a través de la poderosa infraestructura tecnológica de APC Intelidat.

“La solidez de la solución de FICO es exactamente lo que necesitamos para administrar el cumplimiento normativo en el entorno único de Panamá, que enfrenta nuevos desafíos cada día”, dijo Giovanna Cardellicchio, directora general de APC.

“Este es el comienzo de nuestra relación con FICO, conocida mundialmente por sus soluciones de gestión de riesgos y cumpliento para la prevención de delitos financieros. La integración de sus soluciones con nuestras plataformas está en progreso y estaremos listos para lanzar estos nuevos servicios y capacidades en los próximos meses”.

“Las soluciones de cumplimiento para la prevención de delitos financieros de FICO verifican más de 500 millones de transacciones diarias”, dijo Alexandre Graff, quien supervisa las operaciones de FICO en América Latina y el Caribe.

“Estamos comprometidos a ayudar a APC y la industria bancaria panameña a combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero y otras actividades ilegales”, agregó.

FICO® TONBELLER ™ Siron ™ KYC es una solución para administrar el cumplimiento de KYC, de principio a fin, durante toda la relación con un cliente. Siron KYC también supervisa la base de clientes existente en busca de cambios, mantiene actualizados los perfiles de riesgo de los clientes y facilita los procesos mejorados de diligencia para los usuarios de alto riesgo. FICO® TONBELLER ™ Siron ™ KYC ha sido nombrado el líder en IDC MarketScape: Evaluación Mundial de Proveedores de Servicios Financieros 2018 (septiembre de 2018).

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